福建永鑫国际股份有限公司
董事会审计委员会2023年度履职情况报告
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《福建永鑫国际股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定,,,,,福建永鑫国际股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,,,,,认真履行职责。。。。。现就2023年度履职情况报告如下:
一、 审计委员会基本情况
2022年9月15日董事会换届后,,,,,公司第十届董事会审计委员会成员为钱晓岚(主任委员)、肖阳、林传坤、谢增华,,,,,其中钱晓岚、肖阳、林传坤为独立董事。。。。。
二、 会议召开情况
报告期内,,,,,审计委员会共召开6次会议,,,,,各委员均亲自参加,,,,,会议情况如下:
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召开日期 |
会议内容 |
重要意见和建议 |
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2023/2/10 |
审议通过《公司董事会审计委员会及独立董事2022年年报工作的安排》 |
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2023/3/17 |
审阅公司编制的2022年度会计报表初稿 |
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2023/4/18 |
听取公司2022年度生产经营情况的汇报,,,,,审阅《公司2022年度财务报告》《公司2022年度内部审计工作报告及2023年度内部审计工作计划》《公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2023年一季度报告》 |
审核通过,,,,,同意将相关议案提交董事会审议。。。。。 |
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2023/4/18 |
审计委员会(不含公司高管)与外部审计机构就审计关注的重点事项进行了沟通 |
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2023/8/15 |
2023年半年度财务报告 |
审核通过,,,,,同意提交董事会审议 |
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2023/10/17 |
2023年第三季度财务报告 |
审核通过,,,,,同意提交董事会审议 |
三、主要工作内容情况
1.监督及评估外部审计机构工作
报告期,,,,,审计委员会对拟续聘的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同所)的基本情况、人员信息、业务规模、专业胜任能力、投资者�;;;;;;;つ芰Α⒍懒⑿院统闲抛纯龅冉辛顺浞至私夂蜕蟛�,,,,,并对2022年审计工作进行了评估,,,,,认为其在公司2022年度财务报告审计过程中,,,,,坚持独立审计原则,,,,,客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果,,,,,切实履行了审计机构应尽的职责。。。。。董事会审计委员会同意续聘致同所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构,,,,,同意将该议案提交公司董事会审议。。。。。
2.监督及评估内部审计机构工作
我们审阅了公司年度内部审计工作计划,,,,,认为该计划可行,,,,,同时督促公司严格按审计工作计划执行。。。。。经审阅公司内部审计工作报告,,,,,未发现内部审计工作存在重大问题。。。。。
3.审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,,,,,我们认真审阅了公司2022年年报及2023年一季度、半年度、三季度报告中的财务信息,,,,,认为公司财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果,,,,,内容真实、准确和完整,,,,,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。。。。。
4.监督及评估公司的内部控制
通过审阅公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告,,,,,并与外部审计机构沟通后,,,,,我们认为,,,,,公司遵循内部控制的基本原则,,,,,建立了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。。。。。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。。。。。
5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
我们审阅了公司年度内部审计计划和内部审计工作报告,,,,,指导内部审计部门有效运作。。。。。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系,,,,,就公司年度审计工作的审计范围、审计方法、审计计划等进行了充分的沟通与讨论,,,,,并督促其按照工作计划开展工作;;;;;;;结合初步审计意见,,,,,就审计中关注的重大事项进行了沟通和讨论。。。。。我们认真听取公司及外部审计机构双方意见,,,,,积极协调年审和内控的相关工作,,,,,保证年度财务报告审计及内控审计工作的顺利开展。。。。。
四、总体评价
2023年,,,,,公司董事会审计委员会成员认真遵守相关规定,,,,,切实有效地监督和评估公司内外部审计工作,,,,,促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。。。。。全体委员恪尽职守、积极履职,,,,,为董事会科学决策提供保障。。。。。
2024年,,,,,公司董事会审计委员会将进一步落实各项工作,,,,,勤勉尽责,,,,,切实维护公司与全体股东的共同利益。。。。。
福建永鑫国际股份有限公司董事会审计委员会:
钱晓岚、肖阳、林传坤、谢增华
2024年4月24日