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福建永鑫国际第十届监事会第十一次会议决议公告

信息来源:福建永鑫国际股份有限公司 发布时间: 2025-06-10

证券代码:600802      证券简称:福建永鑫国际     公告编号:2025-016

 

福建永鑫国际股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,,,,, ,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 。。 。。。。

 

一、监事会会议召开情况

福建永鑫国际股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十一次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开 。。 。。。。本次会议通知及会议材料于2025年6月3日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出 。。 。。。�; ;;;;嵋橛Σ渭颖砭黾嗍�7名,,,,, ,实际参加表决监事7名 。。 。。。。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定 。。 。。。。

二、监事会会议审议情况

经记名投票,,,,, ,以同意7票、反对0票、弃权0票,,,,, ,表决通过《关于不再设立监事会的议案》 。。 。。。。

同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》及福建省国企改革相关规定,,,,, ,公司不再设立监事会,,,,, ,由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权,,,,, ,《公司监事会议事规则》相应废止 。。 。。。。

本议案将与同日董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》合并形成《关于不再设监事会及修改公司章程的议案》,,,,, ,合并议案全文详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建永鑫国际股份有限公司关于不再设监事会及修改公司章程的公告》(公告编号:2025-017),,,,, ,合并议案需提交股东会审议 。。 。。。。

 

特此公告

 

福建永鑫国际股份有限公司监事会

2025年6月10日



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